信威集儿子团弄:董事会审计委员会2016年度履职

2019-06-09 01:51 来源: 原创

  原题目:信威集儿子团弄:董事会审计委员会2016年度履职情景报告

  北边京信威科技集儿子团弄股份拥有限公司 董事会审计委员会 2016 年度履职情景报告 2016 年,董事会审计委员会依照中国证监会、上海证券买进卖所接管要寻求及 《公司章程》、《董事会审计委员会工干细则》、《审计委员会年报工干规程》 等规则,勤政勉尽责,恪违反职守,详细实行审计监督天职。即兴将董事会审计委员会 2016 年度履职情景报告如次: 壹、董事会审计委员会人员情景 公司第六届董事会审计委员会由孤立董事戴道德皓、孤立董事王涌和董事蒋伯 峰 3 名成员结合,孤立董事戴道德皓任主任委员。2016 年 9 月,孤立董事戴道德皓 先生不又担负公司孤立董事职政,己触动违反掉落委员阅世,公司第六届董事会第叁什 九次会推选李卓骋先生担负审计委员会主任委员职政,任期到公司第六届董事 会服满。 二、董事会审计委员会会召开情景 2016 年,董事会审计委员会共召开 7 次会。会情景如次: (壹) 2016 年 2 月 1 日,董事会审计委员会召开年报第壹次沟畅通会,审议畅通 度过《关于年审报户口会计师师进场前公司编制的 2015 年度财政会计师报表的审阅意见》, 赞同公司 2015 年度财政报告审计工干的时间装置排。同时,审议经度过《公司审计 委员会 2016 年工干方案》。 (二) 2016 年 4 月 11 日,董事会审计委员会委员与年审会计师师、高管召开 年报第二次沟畅通会,审阅致同会计师师事政所出产具初步审计意见后的公司财政会计师 报表,并结合封皮意见。同时要寻求致同会计师师事政所依照审计尽体工干方案尽快 铰进并按期完成审计工干,以保障公司按期说出 2015 年年度报告。同日,董事 会审计委员会委员与年审会计师师、孤立董事以及公司各机关经纪召开无办层参 与的年报第叁次沟畅通会,沟畅通审计经过中的效实。 (叁)2016 年 4 月 15 日,董事会审计委员会召开第什叁次会,对审计后 的财政报告终止表决,赞同将多年审机构审计定稿的《公司 2015 年度财政会计师 报告》提提交到董事会审议;审议经度过《关于致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 从事 2015 年度审计工干的尽结报告》和《关于延聘公司 2016 年度审计机构的议 1 案》;审议经度过《关于公司 2015 年度外面部把持评价报告的议案》;审议经度过《内 部把持审计报告》。 (四)2016 年 4 月 19 日,董事会审计委员会召开第什四次会,审议经度过 《公司 2016 年第壹季度报告》。 (五)2016 年 8 月 12 日,董事会审计委员会召开第什五次会,审议经度过 《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》。 (六)2016 年 10 月 18 日,董事会审计委员会召开第什六次会,审议畅通 度过《2016 年第叁季度报告》。 (七)2016 年 12 月 23 日,董事会审计委员会召开第什七次会,审议畅通 度过《关于公司 2016 年度外面部审计工干尽结和 2016 年度外面部审计工干方案的议案》。 叁、董事会审计委员会履职情景 (壹)监督及评价外面部审计机构工干情景 报告期内, 致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司供了 2015 年度财 政报告审计效力动。董事会审计委员会根据公司《审计委员会年报工干规程》的规 定,详细实行审计监督天职,全程参加以了年度审计工干。 董事会审计委员会对年审机构的孤立性和专业性终止了评价,认为致同会计师 师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有出息公司供审计效力动所需的孤立性和审计事情资 质,审计人员具拥有较高的事情本质和事业操守,己聘用以后到壹直遵循孤立、客不清雅、 公平的事业绳墨。在审计经过中,董事会审计委员会与年审会计师师充分讨论和沟 畅通审计范畴、审计方案、审计方法,并以即兴场会和电话方法就审计中发皓的事 项终止沟畅通,催促年审机构限期保质保量提提交审计报告。 报告期内,董事会审计委员会提提交了《关于延聘公司 2016 年度审计机构的 议案》,建议延聘致同会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2016 年度审计机 构。 (二)指点外面部审计工干情景 2016 年 2 月 1 日,董事会审计委员会召闭会指点公司内审工干。会上,审 计委员会收听取了审计部 2015 年度审计工干报告请示及 2016 年度审计工干方案情景。 审计委员会要寻求审计部依照方案铰进对公司下面儿分店的审计工干,催促审计人 员勤政勉尽责、恪违反职守, 发皓被审计单位在财政报告外面部把持及匪财政报告外面部 把持方面存放在缺隐和效实后,严峻催促其整顿改踏实,拥有效健全公司的风险备控机 2 制,保障公司资产装置然。审计委员会还对审计部的外面部审计工干提出产了其他指点 意见,并对 2016 年度审计工干的展开和机关本能机能的进壹步发挥动提出产了相干要寻求。 (叁)审阅上市公司财政报告并发表发出产意见情景 在 2015 年度财政报告审计时间,董事会审计委员会在年审会计师师进场前和 年审会计师师出产具初步审计意见后,先后审议了公司 2015 年度财政报告,并结合了 封皮意见,认为公司编制的 2014 年度财政报告适宜《会计师法》、《企业会计师绳墨》 的相干规则,靠边决定了侵犯报表范畴,正确编制了侵犯财政报表,充分说出了关 联相干和相干买进卖等事项,真实、正确、完整顿地反应了 2015 年度公司的消费经纪 效实和财政情景,不存放在与财政报告相干的欺负诈、干弊行为及严重错报的能性, 不存放在严重会计师疏违反调理、严重会计师政策及估质变卦、触及要紧会计师判佩的事项, 不存放在招致匪规范无管意见审计报告的事项等,赞同将审计后的 2015 年度财 政报告提提交董事会审议。 (四)评价外面部把持的拥有效性情景 公司审计部在董事会审计委员会的督带下,靠边编制 2016 年度外面部审计计 划,并按审计规范流动程和方案对公司及下面儿分店外面部把持事项终止外面部审计监 督,对公司外面部把持制度的确立、完备和实行述况终止反节,备范经纪风险,确保 公司规范运干、强大健展开。 (五)相商办层、外面部审计机关及相干机关与外面部审计机构的沟畅通情景 2016 年度,董事会审计委员会经度过即兴场会、会见、电话等方法相商外面部审 计机关与外面部审计机构沟畅通、提交流动,全力匹配外面部审计机构工干,确保提高审计效 比值、投降低审计本钱,提升外面部审计人员的事情本质和外面部审计程度,壹道发挥动审计 监督本能机能。 四、尽体评价 2016 年度,公司董事会审计委员会依照上海证券买进卖所《上市公司董事会审 计委员会运干带》及公司《董事会审计委员会工干规则》、《审计委员会年报 工干规程》的规则,恪违反职守、违反职尽责地实行了审计委员会的相应天职。 (以下无注释) 3

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