过期不到来第壹届监事会第四次会决定公报

2018-10-10 04:13 来源: 未知

  公报编号:2016-038 证券代码:834852 证券信称:过期不到来 秉政券商:招商证券广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司 第壹届监事会第四次会决定公报 本公司及监事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。 壹、会召开情景 根据《中华人民共和国公司法》、《广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司章程》(以下信称“公司章程”)和《广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司监事会事规则》之规则,广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司(以下信称“公司”)于 2016 年 8 月 26 日上半天 11:00, 在公司会室召开了第壹届监事会第四次会,会畅通牒已于 2016 年 8 月 15 日发递送给即席监事。 本次监事会由监事会主席老炼招集儿子,本次会应到 3 人,实到 3 人,本次会由老炼掌管。经确认,本次监事会的各项情节以及召 集儿子、召开的方法、以次均适宜《中华人民共和国公司法》、公司章程和监事会事规则的拥关于规则。 二、会表决情景 公司所拥有监事经详细讨论,不符审议经度过如次事项: 1、审议并经度过《关于<广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司 2016年半年度报告>的议案》; 公报编号:2016-038根据全国中小企业股份让体系拥有限责公司颁布匹的《全国中小企业股份让体系挂牌公司信息说出细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告说出相干工干的畅通牒》等拥关于要寻求,公司监事会对公司《2016 年半年度报告》终止了复核,并发表发出产复核意见如次: 2016 年半年度报告编制和审议以次适宜法度、法规、公司章程和公司外面部办制度的各项规则; 2016 年半年度报告的情节和程式适宜《全国中小企业股份让体系挂牌公司半年度报告与程式带(试行)》、《挂牌公司半年度报告情节与程式模板》等规则的要寻求,不发皓公司 2016 年半年度报告所包罗的信息存放在不快宜还愿的情景,公司 2016 年半年度报告本上真实地反应出产公司半年度的经纪效实和财政情景; 提出产原意见前,不发皓参加以 2016 年半年度报告编制和审议的人员存放在违反守口如瓶规则的行为; 所拥有监事会成员列席了公司第壹届董事会第九次会,依法实行了监事的天职。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票,议案得到经度过。 叁、备查文件目次《广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司第壹届监事会第四次会决定》。 特此公报。 公报编号:2016-038广州市过期不到来营销筹划股份拥有限公司监事会 2016 年 8 月 29 日

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