兔 珍 珍:第六届董事会第二什壹次会决定公报

2019-09-08 01:09 来源: 原创

  证券代码:002043证券信称:关键词编号:2019-024

  道德华兔珍珍修饰新材股份拥有限公司第六届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  道德华兔珍珍修饰新材股份拥有限公司第六届董事会第二什壹次会于2019年4月13日以封皮或电儿子方法收回会畅通牒,于2019年4月23日在公司尽部会室召开。会应参加以董事9名,还愿参加以董事9名,就中孤立董事刘志坤先生、韩灵丽女男、吴晖先生以畅通信方法参加以表决,公司监事和匪董事初级办人员列席会。会由董事长丁鸿敏先生掌管,本次会的召开与表决以次适宜《公司法》和《公司章程》等的拥关于规则。会以开票表决的方法经度过如次决定:

  壹、会以同意票9票,顶持票0票,丢权票0票,审议经度过了《关于公司2019年第壹季度报告的议案》

  公司严峻依照《证券法》及《深圳证券买进卖所股票上市规则》等拥关于规则,完成了2019年壹季度报告及摘要的编制工干。公司董事、初级办人员对该报告签名了封皮确认意见,公司监事会出产具了封皮复核意见。

  2019年壹季度报告全文详见巨万风潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上,同时见报在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。

  二、会以同意票9票,顶持票0票,丢权票0票,审议经度过了《关于会计师政策变卦的议案》

  详细情节详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师政策变卦的公报》(公报编号:2019-027)。

  特此公报。

  道德华兔珍珍修饰新材股份拥有限公司

  董事会

  2019年4月24日

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